Frauda fiscală britanică: Percheziții în șase județe

Cum a funcționat schema?

O rețea de fraudă fiscală care țintește autoritatea britanică HMRC a declanșat o operațiune masivă în România. Procurorii au dispus percheziții simultane în șase județe: Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.

Acțiunile au vizat atât sedii de firme, cât și locuințele unor persoane fizice implicate în dosar.

Investigația este condusă de o echipă mixtă, cu suportul EUROJUST, iar la operațiune participă activ 20 de ofițeri de investigație din Regatul Unit. Dosarul penal vizează trei infracțiuni principale: accesul neautorizat la sisteme informatice, în mod continuu, faptele de fraudă informatică, tot în formă continuată, și spălarea banilor.

În prima fază, desfășurată între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au pătruns ilegal în platforma digitală a HMRC, ocolind sistemele de autentificare în mai multe etape. În numele unor companii britanice, au depus cereri false pentru rambursarea TVA. Pentru a-și asigura câștigul, au alterat datele conturilor bancare din cereri, astfel încât banii să ajungă în conturile lor proprii.

În această perioadă, au fost formulate 89 de cereri.

Din acestea, 30 au fost aprobate și plătite, generând o pierdere reală de 1.662.292,99 lire sterline. Celelalte 59, cu o valoare cumulată de 1.417.215,67 lire sterline, au rămas nefinalizate, fiind încadrate în faza tentativei. Au mai fost depuse trei cereri pentru rambursarea impozitului pe venit, în numele unei companii, cu o valoare totală de 16.452,26 lire sterline.

Cât de mare este prejudiciul?

Acestea au fost direcționate către un cont al uneia dintre persoanele implicate, dar nu au fost plătite.

O a doua fază a activității infracționale s-a desfășurat între 21 octombrie 2025 și 01 februarie 2026.

Schema s-a repetat: acces neautorizat la platforma HMRC și crearea a 84 de cereri frauduloase pentru rambursarea TVA, formulate în numele unor societăți britanice fără acordul acestora.

Din total, 16 cereri au fost plătite, rezultând o pierdere efectivă de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68, cu o valoare totală de 297.617,94 lire sterline, au rămas în stadiul tentativei.

Pentru a concretiza schemele, inculpații au folosit datele mai multor conturi bancare, integrându-le în cererile de rambursare pentru a asigura transferul fondurilor către conturile controlate de ei.

Suma totală a prejudiciului efectiv, din rambursările plătite, atinge 1.706.038,31 lire sterline. În paralel, alte cereri, cu o valoare agregată de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost executate, rămânând în faza tentativei.

Scopul perchezițiilor este identificarea și confiscarea probelor, stabilirea implicării fiecărei persoane cercetate și recuperarea bunurilor pentru compensarea prejudiciului.